Bitpie怎么注册_纽约总检察长对Genesis和Gemini的案件展开调查引发业界震动

2月8日，纽约州总检察长办公室(NYAG)与Genesis Global Holdco在一项关于Gemini Earn计划案件的拟议动议中达成了和解。然而，仅仅过了一天，NYAG就针对此案提出了新的、更广泛的诉讼，将Genesis Global Holdco及其所有共同被告一并列为被告。

Genesis 控股公司于 2 月 8 日向纽约南区破产法院提交动议，要求批准其与 NYAG 之间的和解协议。该文件称，该和解协议是“广泛谈判的产物”。

Genesis 和解协议规定，NYAG 将在与美国证券交易委员会平等的基础上收到其索赔的付款，并且只有在向债权人付款后才能收到付款。Genesis 于 1 月 31 日以 2100 万美元与 SEC 达成和解。法院将于 2 月 14 日考虑两项和解协议。

10月，纽约州总检察长Letitia James对Genesis Holdco、Genesis Global Capital、Genesis Asia Pacific、其母公司数字货币集团(DCG)、加密货币交易所Gemini、Genesis前首席执行官Michael (Soichiro) Moro和DCG首席执行官Barry Silbert提起诉讼与 Gemini Earn 计划有关的欺诈行为。NYAG 指控双方诈骗超过 230,000 名投资者，其中包括 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美元。

2 月 9 日，James宣布NYAG 正在扩大对 DCG、Silbert 和 Moro 的索赔范围。NYAG 发现了更多遭受资金损失的投资者：

“总体而言，OAG [总检察长办公室] 发现这些公司诈骗了超过 230,000 名投资者，金额超过 30 亿美元。”

尽管一天前达成了和解，但 新诉状的 10 项诉因中有 5 项提到了Genesis Holdco(作为“Genesis/DCG 被告”之一)。根据修改后的投诉：

“Gemini 向公众募集资金，并虚假保证 Earn 是一项高流动性投资，并且根据 Gemini 持续的风险监控，Genesis Capital 具有良好的信誉。但实际上，Gemini 的机密风险报告发现 Genesis Capital 存在很高的违约风险。”

诉状称，有关 Genesis 贷款簿超额抵押的说法是错误的，Gemini 客户的大部分资金都投资于 FTX 附属的 Alameda Research 。诉状继续指出，创世纪也因三箭资本的倒闭而遭受损失。它正在寻求永久禁止被告在纽约州经营相关业务，并追回非法所得资金并偿还投资者。

️ 突发新闻：纽约总检察长扩大了针对数字货币集团的

欺诈案件 纽约总检察长 Letitia James 扩大了针对数字货币集团 (DCG) 的欺诈案件，指控与 Gemini Earn 产品和 Genesis 投资相关的投资者损失达 30 亿美元。

— SVS 通讯社 (@svsnewsagency) 2024 年 2 月 9 日

Gemini 和 Genesis 合作开展了 Gemini Earn 计划，该计划于 2021 年推出。Genesis于2022年11月暂停提款，并于2023年1月申请破产。结果是一系列的法庭诉讼。SEC于 2023 年 1 月对 Gemini 和 Genesis提起诉讼。Gemini于 7 月和10 月再次起诉 Genesis。Genesis一月份与纽约金融服务部就反洗钱失败和网络安全薄弱问题达成协议。根据该协议，它还失去了纽约比特币许可证。

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